Раскрытие информации компаний | 📰"Софтлайн" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня: «Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год»
Принято решение:
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2024 год
По вопросу 3 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год»
Принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год
По вопросу 4 повестки дня: «Утверждение Заключения Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год для годового общего собрания акционеров Общества»
Принято решение:
Утвердить Заключение Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год для годового общего собрания акционеров Общества
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении индивидуальных целей и одобрение выплаты бонуса Руководителю Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года»
Принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении индивидуальных целей Руководителем Департамента внутреннего аудита Общества и одобрить выплату бонуса Руководителю Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года
По вопросу 7 повестки дня: «Утверждение отчета по актуализации риск-аппетита Общества и интегральной оценки стратегических рисков на 2025 год и утверждение риск-аппетита на 2025 год»
Принято решение:
Утвердить Отчет по актуализации риск-аппетита Общества и интегральной оценке стратегических рисков на 2025 год и величину риск-аппетита на 2025 год.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2025 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 04/25 от 15.04.2025 г.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xzpMOBZyN0iy9RxgzagQ9w-B-B