Раскрытие информации компаний | 📰"Уралкуз" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 13.01.2025 14:13:25) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8KiyOExRJkqGjwIisIvh1w-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в пункте 2.2 Сообщения о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» скорректировано содержание принятых Советом директоров решений по второму вопросу повестки дня с учетом требований Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7
1.3. Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027401141240
1.4. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) эмитента 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента,
присвоенный Банком России 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
https://www.uralkuz.ru/

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 января 2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.4. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поставки металлолома между «Наименование» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных металлов (далее – Металлолом) согласно Спецификациям, а Покупатель обязуется его принимать и оплачивать, на сумму не более 100 000,00 тыс. руб., с НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «Наименование» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
2.2.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение к договору поставки продукции между «Наименование» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились пролонгировать (продлить срок действия) договор на поставку продукции до 31.12.2028г., на сумму не более 200 000,00 тыс. руб., с НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «Наименование» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение к сделке, связанной с поставкой ресурсов между «Наименование» (Теплоснабжающая организация) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Потребитель), по условиям которого Стороны договорились внести изменения в приложения № 3 и 8, в предложенной редакции к Соглашению. Иные условия Договора, в том числе существенные, изложены в Приложении № 1 к настоящему решению. Ориентировочная сумма к оплате с НДС – 210 000,00 тыс. руб., с НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «Наименование» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик) и «Наименование» (Оператор), по условиям которого Стороны договорились внести изменения в договор и изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора и первого приложения и действует до 31 декабря 2025г. Ориентировочная сумма к оплате с НДС – 300 000,00 тыс. руб., с НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «Наименование» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.01.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 13.01.2025, № 30/2024.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=URQN-A54lW06H1Kw4HsY-Cpw-B-B