Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Аренадата» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
4. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. О форме и тексте сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
6. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру промежуточных дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 1 квартала 2025 года.
10. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
11. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
12. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.
13. Об утверждении отчета о крупных сделках и сделках с заинтересованностью ПАО «Группа Аренадата» за 2024 год.
14. Об утверждении дивидендной политики Публичного акционерного общества «Группа Аренадата» в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 1-01-87685-Н от 15.04.2024, акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска и дата регистрации: 1-01-87685-Н от 11.10.2024; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 2-01-87685-Н от 11.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109TT5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

акции привилегированные типа В, регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 2-03-87685-Н от 11.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109TV1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

акции привилегированные типа Г, регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 2-04-87685-Н от 11.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109TX7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lGX28-C1MP0SEfxrkuyegrQ-B-B