Раскрытие информации компаний | 📰"ТМК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

04 апреля 2025, 10:35
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Информация о работе Комитетов Совета директоров.
2. О консолидированной отчетности Группы ТМК по МСФО за 2024 год.
3. О предварительных итогах работы Группы ТМК за первый квартал 2025 года.
4. О состоянии экологии на предприятиях Группы ТМК.
5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК».
6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК».
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2024 года и порядку его выплаты.
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной корпоративный год.
9. О позиции Общества при голосовании на собраниях акционеров (участников) дочерних / зависимых компаний.
10. Предварительное рассмотрение Отчета об устойчивом развитии Общества за 2024 год.
11. О выполнении решений Совета директоров.
12. Разное.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные,
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H от 26 июля 2001 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fLui9X0tDUSc6sqPsLLbaw-B-B