Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025 г.» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2024 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025 г.» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.01.2025, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества, Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.10.2024 в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО Россети Урал» обеспечить:
2.1 Завершение мероприятий пункта 1.1 Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» в части модернизации электронной очереди в офисах обслуживания потребителей и реализации сервиса «Онлайн-записи»;
2.2. Внедрение сервиса «Нейросетевой агент» горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» по тематике «Отключения электрической энергии» на территории присутствия ПАО «Россети Урал».
2.3. Предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении мероприятий пункта 2.1 и 2.2 настоящего решения в срок до 30.06.2025.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2024 году» принято решение:
Принять к сведению Аудиторский отчет от 05.02.2025 № 01 «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2024 году» в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 27.03.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2025 г., протокол № 552.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=suaWx26eek2GJFscJrm3Bw-B-B