Раскрытие информации компаний | 📰"ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 2024 год, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить план работ направления внутреннего аудита Общества на 2025 год, в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году:
4.1. Определить сумму вознаграждения (премии) генерального директора Общества Воробцова Сергея Викторовича.
4.2. Выплатить генеральному директору Общества Воробцову Сергею Викторовичу вознаграждение (премию) в течение 10 дней со дня принятия настоящего решения.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Утвердить кандидатуру Разорёновой Марины Александровны, члена Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» в качестве независимого оценщика Общества для определения стоимости акций. Оценщик осуществляет оценочную деятельность на основании трудового договора между оценщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Экономико-правовая Экспертиза» (ООО «Экономико-правовая Экспертиза»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2025 года, Протокол № 2.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kR4iEYzCsUCl1JGnJBhKRA-B-B