Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования по вопросам:
По вопросу № 5: Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 5-1 к протоколу.
2. Признать утратившими силу Политику по внутреннему контролю АК АЛРОСА (ПАО), Политику по управлению рисками АК АЛРОСА (ПАО), Положение по управлению рисками АК АЛРОСА (ПАО), утвержденные Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 29.12.2020, протокол № 01/326-ПР-НС.

Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 6: Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегии развития Группы АЛРОСА.
Решение:
1. Утвердить Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегии развития Группы АЛРОСА в новой редакции согласно приложению № 6-1 к протоколу.
2. Считать утратившим силу Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденный 21.12.2018 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 24.12.2018 № 01/286-ПР-НС).

Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 07.03.2025 № 01/424-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aqmEFI5BokSJempnTdlMUQ-B-B