Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Россети Урал» по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов - ENERGYO SOLUTIONS INVEST CYPRUS LIMITED - 6,7
2. Аникин Виталий Владимирович - Директор по цифровой трансформации ООО «Ренова-Холдинг Рус» - АО «Группа компаний «РЕНОВА» - 5,01
3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам - АО «ГАЗЭКС» - АО «Группа компаний «РЕНОВА» - 5,01
4. Бусоргин Владимир Алексеевич - Директор Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» - ПАО «МЕТКОМБАНК» (20,00)/АО «Группа компаний «РЕНОВА» (5,01)
5. Дашко Карина Владимировна - Директор по корпоративным вопросам ПАО «Т Плюс» - ПАО «МЕТКОМБАНК» (20,00)/АО «Группа компаний «РЕНОВА» (5,01)
6. Коптев Алексей Вячеславович - Директор финансового департамента АО «Комплекспром» - ПАО «МЕТКОМБАНК» (20,00)/ АО «Группа компаний «РЕНОВА» (5,01)
7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
8. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
9. Бычко Михаил Александрович - Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
10. Лаврова Марина Александровна - Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
11. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
12. Воденников Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» - ПАО «Россети» - 55,23
13. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Наименование акционеров, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
2. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
4. Кормильцев Максим Геннадьевич - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
5. Роптанова Елена Михайловна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 06.03.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2025 г., протокол № 550.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S5ZV7Ou8gki4USK6v5xJew-B-B