Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

21 февраля 2025, 16:58
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 1. Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр и Приволжье» «О единой технической политике».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети Центр и Приволжье» «О единой технической политике» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества:
- от 07.07.2021 (протокол от 07.07.2021 № 463) по пункту 1 вопроса № 1 «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества»;
- от 15.06.2022 (протокол от 15.06.2022 № 530) по вопросу № 2 «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20.02.2025 № 690.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OvHZQqhcS06qDn9G8tuLpw-B-B