Раскрытие информации компаний | 📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2024 год.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2024 год».
Результаты голосования: решение принято.

2. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2025 год.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить перечень KPI и финансовых показателей, порядок их расчета и веса, используемые для разработки системы нефиксированного вознаграждения председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург».
Результаты голосования: решение принято.

3. Об утверждении новой редакции Политики об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Политику об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято.

4. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:
Оценить практику корпоративного управления Банка как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.
Результаты голосования: решение принято.

5. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024 году эффективной.
2. Поручить председателям комитетов на очередных заседаниях рассмотреть предложения, высказанные членами Наблюдательного совета в ходе проведения процедуры оценки. Предложения по работе комитетов в будущем корпоративном периоде представить Наблюдательному совету при рассмотрении вопроса об отчетах Комитетов Наблюдательного совета Банка за 2024-2025 гг.
Результаты голосования: решение принято.

6. О структуре Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 человек соответствующим потребностям общества и интересам акционеров.
2. Признать образованные в составе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Протокол № 1 от 19.09.2024г.) комитеты соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06.02.2025, Протокол № 6.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nsgg1A3EaUOSadPW7NQYIQ-B-B