Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Аренадата» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, поступивших от акционеров Общества.
2. О прекращении трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита Общества.
3. Об утверждении условий трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита Общества, включая размер вознаграждения.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 1-01-87685-Н от 15.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SeeFwVe8-Ak-CL51TQRIzaQg-B-B