Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 3 - 6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО ФИТ», ООО «ФЕСКО Транс»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Логбокс»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Логбокс») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Логбокс») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу в соответствии с компетенцией, предусмотренной их уставами.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О реорганизации Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», OOO «ФЕСКО Рейл», OOO «Трансгарант-Восток», ООО «ТГ-Лизинг», АО «Русская тройка»).
Принятое решение:
1. Одобрить реорганизацию Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», OOO «ФЕСКО Рейл», OOO «Трансгарант-Восток», ООО «ТГ-Лизинг», АО «Русская тройка») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», OOO «ФЕСКО Рейл», OOO «Трансгарант-Восток», ООО «ТГ-Лизинг», АО «Русская тройка») одобрить действия и сделки в соответствии с компетенцией, предусмотренной учредительными документами, на условиях согласно п. 1. выше, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их исполнения в соответствии с требованиями законодательства.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2025 г.
Принятое решение:
1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2025г. согласно Приложению 4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 25/24 от 26.12.2024 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5OQnO0ykoEKgk52DYH1hNw-B-B