Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2024 года.

Форма: заочное голосование

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, субаренды (сублизинга) в АО «Авиакомпания «Россия» двух воздушных судов Boeing 737-900ER.
2. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже АО «Авиакомпания «Россия» одного воздушного судна регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B).
3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».
4. О внесении изменений в сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества).
5. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
6. О Положении о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития.
7. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот».
8. О Стратегии развития департамента внутреннего аудита.
9. О Плане работы департамента внутреннего аудита на 2025 год.
10. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O5-AqN5PE8UuwwFD8X8aJow-B-B