Раскрытие информации компаний | 📰МФК "Займер" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02 декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 декабря 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
2. О соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.
3. О рассмотрении результатов оценки существенных корпоративный действий, связанных с возможным конфликтом интересов Общества за 2024 год, проведенной независимыми директорами Общества.
4. Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UBcV6cepJkGcMu8V9mInlw-B-B