Раскрытие информации компаний | 📰"Светофор Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в голосовании (предоставили заполненные бюллетени): 5 из 5 членов. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании

Голосовали по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение принято по вопросу № 1:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
1.2. Форма проведения собрания - собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3. Определить:
- дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): 20 декабря 2024 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н.
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 ноября 2024 года.
1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение новой редакции Устава в целях исправления ранее допущенной технической ошибки.
1.6. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
1.7. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
- Проект новой редакции устава
- Проекты решений общего собрания акционеров
1.9. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н. по рабочим дням с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 28 ноября 2024 года.
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
1.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 ноября 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 16/11/2024 от 19 ноября 2024 года
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: • Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года;




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RW65-CKbnJky3X0yzYdcH7A-B-B