Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
3. О назначении Корпоративного секретаря. Об определении условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размере вознаграждения Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7Y3tWQdCakuZnc-Cvk2ptjA-B-B