Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки
дня: в заседании Совета директоров 19.07.2024 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ» Шеметова Алексея Иннокентьевича.
Вопрос повестки дня № 2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
2. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «СМЗ» Ябурову Анастасию Борисовну.
Вопрос повестки дня № 3. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определение его количественного состава. Избрание членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.
Принятое решение:
3. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту - 3 человека. Избрать в состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту следующих лиц:
- Сорокина Вера Борисовна
- Чебаненко Марина Алексеевна
- Шеметов Алексей Иннокентьевич.
Вопрос повестки дня № 4. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.
Принятое решение:
4. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту Сорокину Веру Борисовну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2024 № 7.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E02EQl7g10C6pm8s9mu0Vg-B-B