Раскрытие информации компаний | 📰"ТМК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

08 апреля 2024, 10:20
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.04.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Информация о работе Комитетов Совета директоров.
2. О консолидированной отчетности Группы ТМК по МСФО за 2023 год.
3. О предварительных итогах работы Группы ТМК за первый квартал 2024 года.
4. О состоянии экологии на предприятиях Группы ТМК.
5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК».
6. Об утверждении годового отчета ТМК, годовой бухгалтерской отчетности и заключения аудиторов.
7. О выплате дивидендов по итогам 2023 года.
8. О кандидатуре аудитора Общества на очередной корпоративный год.
9. О позиции Общества как участника при голосовании на годовых общих собраниях акционеров, участников дочерних / зависимых компаний.
10. Предварительное рассмотрение Отчета об устойчивом развитии Общества за 2023 год.
11. О выполнении решений Совета директоров.
12. Разное.
2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные,
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H от 26 июля 2001 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H-005D от 22 января 2024 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107N56, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=utvTQRdBi0KjnDVU7mrDXQ-B-B