Копипаст | Путин резко снизил налоги на офшоры

Эстонская финансовая инспекция оштрафовала на 1 миллион евро местный филиал шведского банка SEB за недостатки в системах борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
«У эстонского филиала банка SEB были выявлены недостатки при сборе данных клиентов, а также в системе информирования о подозрительных сделках бюро данных об отмывании денег. Инспекция сделала банку предписания ликвидировать выявленные недостатки в течение шести месяцев. За нарушения, выявленные за период 2017-2019 года, инспекция наложила штраф в один миллион евро», — говорится в сообщении.
По словам председателя финансовой инспекции Килвара Кесслера, инспекция с 2014 года направляла банкам ясный сигнал, что у них должны быть контролирующие системы, отвечающие международно признанным нормам по противодействию отмыванию денег. «Мы выявили в работе SEB недостатки в противодействии отмыванию денег и приняли решение: сделать банку предписание и наложить штраф», — цитирует Кесслера пресс-служба.
Ранее в четверг шведская финансовая инспекция оштрафовала головной банк SEB на 1 миллиард крон (около 100 миллионов евро) из-за того, что финансовое учреждение не смогло предотвратить махинации, связанные с отмыванием денег в ее дочерних отделениях в Литве, Латвии и Эстонии, сообщается в пресс-релизе финрегулятора.