Копипаст | Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны шпионить за вами по 115-ФЗ (статья нашего партнера)

А Вы знали, что Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны шпионить за вами? еще с февраля 2002г


Шпионить и блокировать по 115-ФЗ (статья нашего партнера)
Насколько реальна угроза блокировки счета от бухгалтеров и юристов, у которых вы обслуживаетесь?

У бухгалтеров и юристов появились новые неприятные обязанности. По «антиотмывочному» закону их приравняли к другим «государственным контролерам». Наделили правом блокировать средства доверителей. Некорректное применение банками 115-ФЗ сильно затруднило работу бизнеса. Злоупотребления признал даже Центробанк РФ. Поэтому предприниматели стали опасаться своих собственных юридических и бухгалтерских служб. Звучит пугающе даже аббревиатура полного названия «антиотмывочного» закона — ПОД/ФТ/ФРОМУ. Аббревиатура расшифровывается как «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения». Текст закона для неподготовленного читателя — страшная юридическая абра-кадабра. Посмотрим страхам в лицо.

С марта 2019г. опция госконтроля с блокировкой появилась:

• у бизнеса, который специализируется на услугах в сфере бухучета и юриспруденции
• адвокатов
• нотариусов

Контроль ведется по двум направлениям:

1. Определяют, содержит ли операция клиента признаки, по которым её можно отнести к рискованным с точки зрения 115-ФЗ
2. Изучают участников сделок

Список операций, подлежащих контролю постоянно расширяется. Некоторые сделки контролируются, когда их сумма выше установленного значения. Увы, закон содержит оговорку: «если у сотрудника, проводящего операцию возникнут сомнения/подозрения», то негативные последствия могут иметь любые операции.

https://mcob.ru/articles/shpionit-i-blokirovat-po-115-fz/