Копипаст | CEO Coinbase рассказал, куда могли исчезнуть деньги биткоин-биржи QuadrigaCX и связано ли это со смертью ее основателя

Глава крупнейшей американской криптовалютной компании Coinbase Брайан Армстронг обнародовал результаты независимого расследования дела канадской биткоин-биржи QuadrigaCX, которая предположительно утратила доступ к криптовалютным средствам пользователей на $137 млн.

Wanted to share a summary of what we believe happened to QuadrigaCX. We did our own internal research, including some blockchain analytics, to see if we could help. Important to note that this is just our best guess. Take it as *pure speculation*, nothing more.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 февраля 2019 г.

«Мы провели собственное исследование, включая аналитику транзакций, связанных с биржей. Это всего лишь наши догадки, не стоит воспринимать их как истину в последней инстанции», — предупредил Армстронг, однако добавил, что версия аналитиков Coinbase выглядит правдоподобно.

Так, компании удалось обнаружить кластеры, которые с большей долей вероятности являются холодными хранилищами QuadrigaCX. Средства, по мнению аналитиков, переводились в ручном режиме, а вывод балансов завершился в начале 2018 года.

1. We identified clusters that look like QCX’s «cold storage», were controlled by a human (manually), and balances were moved out by early 2018;

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 февраля 2019 г.

Тем не менее Армстронг считает вероятность экзит-скама довольно низкой, поскольку QuadrigaCX — одна из старейших мировых бирж.

2. QCX was one of the oldest exchanges in existence (founded in 2013). If they planned an exit scam, it likely would have been timed better;

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 февраля 2019 г.

«Если бы они планировали экзит-скам, то выбрали бы момент получше».

Он склоняется к версии, которая связана с событиями почти двухгодичной давности. В июне 2017 года баг в смарт-контракте QuadrigaCX обернулся для биржи многомиллионными убытками. Тогда же начался перевод пользовательских балансов в холодные хранилища.

3. They suffered a multimillion dollar bug in June 2017 (before things went vertical). https://t.co/SxBLcJgaiP This is when we start to see movement of funds to «cold storages»;

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 февраля 2019 г.

Вероятно, в результате непредвиденных потерь у биржи начались серьезные финансовые трудности, а также проблемы с ликвидностью. Схема вывода средств из холодных хранилищ свидетельствует о том, что QuadrigaCX, возможно, торговала средствами пользователей для того, чтобы залатать образовавшуюся «дыру». Параллельно ухудшалась ситуация на рынке, что также могло сильно ударить по бирже.

5. Liquidity dried out and bear market of 2018 may have caught up with them;

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 февраля 2019 г.

Армстронг предположил, что в какой-то момент свою роль сыграла и халатность сотрудников, которую затем попытались скрыть.

6. Sequence of events suggests this was a mismanagement with later attempt to cover for it.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 февраля 2019 г.

«Это подразумевает, что как минимум несколько человек были осведомлены о том, что бирже не хватает денег. Если так, то преждевременная смерть гендиректора была использована как повод для того, чтобы дать компании окончательно утонуть».

Глава Coinbase подчеркнул, что пользователи QuadrigaCX начали жаловаться на проблемы с выводом денег задолго до смерти Джеральда Коттена в Джайпуре, 8 декабря. Так, руководство могло принять решение о том, чтобы выдумать историю о приватных ключах на лэптопе CEO, чтобы скрыть неплатежеспособность, одной из причин которой могло стать неэффективное управление.

So maybe after about a month of debate [Dec — Jan], management decided to cut losses and release a statement claiming that access to money was lost with CEO’s death?

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 февраля 2019 г.

Напомним, исследователи Elementus утверждают, что никаких холодных хранилищ для Ethereum у QuadrigaCX вообще никогда не было, а с биржи было выведено порядка 268 тысяч ETH на обменную платформу ShapeShift.

WSJ: с биржи QuadrigaCX могли быть выведены $24,7 млн. Следы ведут к ShapeShift https://t.co/2loFOYk9yk#QuadrigaCX

— ForkLog (@ForkLog) 20 февраля 2019 г.