Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год.
2.Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 год.
3.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 г.
4.Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году.
5.Рассмотрение отчета по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2023 год.
6.Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год.
7.Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год.
8.Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год.
9.Утверждение Положения о премировании и КПЭ руководителей ПАО «ТГК-14».
10.Изменение состава Правления Общества.
11.Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YKc-A21JPXkawXH6mImX0vA-B-B