Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

26 февраля 2024, 16:05
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
1) Трани Винченцо, Председатель Совета директоров.
2) Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.
3) Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.
4) Парола Джорджо, член Совета директоров.
5) Полещук Ярослав Николаевич, член Совета директоров.
6) Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров.
7) Гюванч Донмез, член Совета директоров.
8) Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров.
9) Садовин Владимир Альбертович, член Совета директоров
Итого присутствует девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.2. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить политику по внутреннему контролю в новой редакции под названием «Политика по внутреннему контролю и управлению рисками».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 26/02/2024-СД от 26.02.2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Tdo-A0nSNy06341VrJDFQoQ-B-B