Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.09.2023
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 октября 2023 года в очной форме.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2023 года.
2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года.
3.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2023 года.
4.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2023 года.
5.Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров за 1 полугодие 2023 года.
6.Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы по итогам 1 полугодия 2023 года.
7.Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2023 год.
8.Внесение изменений в Положение о премировании и ключевых показателя эффективности Генерального директора ПАО «ТГК-14».
9.Утверждение скорректированных ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2023 год для Генерального директора и заместителей генерального директора Общества.
10.Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 1 от 06.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки.
11.Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 2 от 27.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за первый процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки.
12.Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 24-22 от 08.11.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за второй процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки.
13.Одобрение сделки по приобретению объекта недвижимого имущества (тепловая сеть).
14.Изменение состава Правления Общества.
15.Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
16.Переизбрание корпоративного секретаря Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hmwx2r9g6USehinsd1peBg-B-B