С моим баблом случился облом или HR-стартап Deel прекращает выплаты фирмам, занимающимся проп-трейдингом

Компания Deel осуществила более 72 млн. долл. выплат для My Forex Funds.
В настоящее время HR-стартап пересматривает свои сделки с проп-трейдинговыми компаниями.

Компания Deel приостановила предоставление услуг по выплатам нескольким проп-трейдинговым компаниям после того, как попала в поле зрения американского сырьевого регулятора из-за связей с компанией My Forex Funds, которой предъявлены обвинения в мошенничестве.

Согласно твиту генерального директора Bespoke Funding Льюиса Калера, компания Deel находится под следствием CFTC и приостановила выплаты фирмам, занимающимся проп-трейдингом. Руководитель MyFundedFX, другой компании, занимающейся проп-трейдингом, подтвердил в Discord, что платформа «не сможет осуществлять выплаты через Deel» в течение 24-48 часов, поскольку HR-стартап начал «общеотраслевую проверку на соответствие требованиям».

Связь компании Deel и криптовалютной биржи Coinbase с предположительно мошеннической компанией My Forex Funds стала достоянием общественности на прошлой неделе после публикации сообщения The Information. Компания Deel, используемая торговыми компаниями в качестве канала для финансовых платежей, менее чем за год обеспечила выплату более 72 млн долларов США для My Forex Funds.

Прежде чем обвинить My Forex Funds в мошенничестве, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) направила в Deel и Coinbase повестку с требованием предоставить информацию о платежах, произведенных ими в пользу проп-трейдинговой деятельности этой недобросовестной компании.

Компания Deel, расположенная в Сан-Франциско, совершила более 40 000 транзакций по переводу крупной суммы на счет My Forex Funds. По данным CFTC, HR-стартап обслуживал 15 664 клиента My Forex Funds.

«Для нас это очень незначительная активность, менее 1%», — заявил израильскому СМИ Calcalist анонимный топ-менеджер компании Deel. «Мы не знали, что это проблемная отрасль, и все проверки, которые мы проводили по поводу них, были нормальными. Когда нам сообщили, что это проблемная отрасль, мы немедленно прекратили с ней работать».

Фирмы, занимающиеся проп-трейдингом, финансируют трейдеров, экспертов или новичков, торгующих на реальных рынках, а затем делят между собой прибыль, если таковая имеется. В обмен на это компании взимают плату, которая бывает разной, включая прохождение квалификационных испытаний и даже ежемесячные взносы.

Поскольку эти фирмы не работают с деньгами клиентов напрямую, то, по крайней мере, в идеале, они обходят строгий надзор со стороны регулирующих органов, подобный тому, который осуществляется в отношении розничных брокеров. Теперь действия CFTC в отношении My Forex Funds поставили под вопрос деятельность всех фирм, занимающихся проп-трейдингом.

«Мы являемся платформой, и если компании выполняют наши условия, у нас нет возможности узнать, является ли это схемой Понци», — добавил руководитель Deel. «Если CFTC заявляет, что это проблемная компания, мы немедленно замораживаем ее деятельность у нас. Мы сотрудничаем с CFTC и выполняем все ее запросы и требования. Мы проверим каждую из компаний, занимающихся проп-трейдингом, на предмет наличия проблем, и если они будут обнаружены, то мы прекратим с ними сотрудничество».