Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16.06.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.
3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенной сделки критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.
4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.
5. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр».
6. Об определении уполномоченного лица.
7. Об предварительном одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Центр» и АО «Дороги и мосты».
8. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N3s0GaUPAkuLWt9wKJ5BDg-B-B