Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 4.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 4.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Одобрить сделку, на условиях, указанных в Приложении № 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.06.2023, № 391.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GOllzjC7k06zwgWioEq7gA-B-B