Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества по усмотрению Совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. Анализ профессиональной квалификации, опыта, навыков, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.
3. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2022 года.
4. Рекомендации по назначению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества за 2023 год. Определение размера оплаты услуг аудиторских организаций.
5. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.
12. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
13. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GZ9E5qZS40Gd1WlYIGuktA-B-B