Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1.1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №1.2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №1.3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №1.4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №1.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №1.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №2.2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №2.3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором
ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:
1. Утвердить Годовой отчет АО «Магаданэнергоремонт» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2022 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (20 625)
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2022 года.
5. Избрать Совет директоров АО «Магаданэнергоремонт» в следующем составе:
5.1. Гринажук Роман Дмитриевич - начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»;
5.2. Казаков Владимир Петрович - заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации, ремонта и техперевооружения ТЭС ПАО «Магаданэнерго»;
5.3. Сорокин Роман Юрьевич - начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;
5.4. Шуликин Александр Юрьевич - Генеральный директор
АО «Магаданэнергоремонт»;
5.5. Мурашкин Александр Владимирович - начальник Управления правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго».
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэнергоремонт» в следующем составе:
6.1. Игнатьева Светлана Леонтьевна - начальник отдела налоговой отчетности
ПАО «Магаданэнерго»;
6.2. Гаврилов Артем Сергеевич - ведущий экономист финансового отдела
ПАО «Магаданэнерго»;
6.3. Драненко Анна Александровна – специалист 1 категории отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:
1. Утвердить Годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 3 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2022 года согласно Приложению № 4 к решению.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2022 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 36 439
Распределить на: Резервный фонд 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 36 439
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2022 года.
5. Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе:
5.1. Тихонова Юлия Александровна – главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;
5.2. Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»;
5.3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник отдела по эксплуатации, ремонту и ТПиР ВЛ ПАО «Магаданэнерго»;
5.4. Мальцева Елена Александровна - начальник Управления по экономике и тарифообразованию ПАО «Магаданэнерго»;
5.5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт».
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе:
6.1. Выборнова Ольга Васильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»;
6.2. Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»;
6.3. Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС №3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год согласно Приложению № 5 к решению.
ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год согласно Приложению № 6 к решению.
ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 1 201 667 (Один миллион двести одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового Кодекса РФ.
2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;
Покупатель – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать Покупателю в собственность недвижимое имущество: нежилое, одноэтажное помещение (электроцех), общей площадью 272,10 кв. м., с кадастровым номером 49:09:000000:1985, расположенное по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пгт. Уптар.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Ростелеком», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Ростелеком» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 627 325 (Шестьсот двадцать семь тысяч триста двадцать пять) рублей 67 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьёй 164 Налогового Кодекса РФ.
2. Одобрить заключение Договора как сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – ПАО «Ростелеком»;
Покупатель - ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Магаданская область, Хасынский р-н, пгт. Стекольный:
- ЛЭП (п. Стекольный), напряжение – 6 кВ, общей протяженностью 1,125 км., кадастровый номер 49:07:000000:1956, инвентарный номер в системе учета ПАО «Ростелеком» 793882, принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в едином государственном реестре недвижимости 14.10.2008 года сделана запись регистрации № 49-49-01/029/2008-030;
- ЛЭП-6, напряжение – 6 кВ, общей протяженностью 3,881км., кадастровый номер 49:07:000000:1913, инвентарный номер в системе учета ПАО «Ростелеком» 804518, принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в едином государственном реестре недвижимости 06.11.2008 года сделана запись регистрации № 49-49-01/028/2008-544
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
3. Решение, принимаемое в рамках пунктов 1 и 2, считать одобрением заключения Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №9. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2025 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2025 годы согласно Приложению № 9 к решению.
ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС № 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС № 12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
1. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» 2022 год согласно Приложению № 10 к решению.
2. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго» второго цикла за 2020 - 2022 гг. согласно Приложению № 11 к решению.
ВОПРОС № 13. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 14. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)
АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год согласно Приложению № 13 к решению.
ВОПРОС № 15. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)
АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год согласно Приложению № 14 к решению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7-23 от
16 мая 2023 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 17 мая 2023 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D495m20lIEGNqnlIMbGHkA-B-B