Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2023;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
5. Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2022-2023 корпоративный год.
6. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом ПАО «ДЭК», - Договора аренды имущества между ПАО «ДЭК» и ООО УК «Хасан Сервис ДВ».
7. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Администрацией Партизанского городского округа.
8. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ДЭК» и ООО «СНРГ».
10. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору филиала Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» – «Дальэнергосбыт» на 2023 - 2025 годы.
11. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ManTFmVr2EeZFmF8QyFh3g-B-B