Раскрытие информации компаний | 📰МК«ОК РУСАЛ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 3 месяца 2023 года.
4. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
5. Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
7. Проведение ежегодной самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rHH4v9WEvkq-CCbi8gpE69g-B-B