Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу:
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Освобождение от исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. На основании заявления о выходе из Состава совета директоров ПАО «Юнипро» от 04.08.2022 освободить от исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро» проф. д-ра Клауса-Дитера Маубаха.

Второй вопрос: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
2.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Юнипро» Абдушелишвили Георгия Левановича.

Третий вопрос: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:
3.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Юнипро» Широкова Максима Геннадьевича 26.04.2023,11:59 по московскому времени.

Четвертый вопрос: Об избрании Генерального директора ПАО «Юнипро» и заключении трудового договора с ним.
Решение по вопросу:
4.1. Избрать на должность Генерального директора ПАО «Юнипро» Никонова Василия Владиславовича с 26.04.2023, 12:00 по московскому времени.
4.2. Одобрить заключение трудового договора № ИАТД-000865 от 26.04.2023 с Генеральным директором ПАО «Юнипро» Никоновым Василием Владиславовичем на условиях согласно приложению № 2 к Протоколу.
4.3. Уполномочить Председателя Совета директоров Абдушелишвили Г.Л. подписать трудовой договор № ИАТД-000865 от 26.04.2023 с Генеральным директором ПАО «Юнипро» Никоновым Василием Владиславовичем.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2023, Протокол № 326.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QgwpCQdV1E-Cq8v8h3kaXHA-B-B