Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

05 апреля 2023, 15:43
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «05» апреля 2023 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» апреля 2023 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год.
ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год по РСБУ.
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений во внутренние документы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров.
ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 11: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 12: Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 13: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rMz1-CbPzrUKMszfd3WSEEw-B-B