Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскнефтехим" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим», выполнения годового бюджета (бизнес-плана) и инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2022 года.
2. Рассмотрение результатов выполнения Бизнес-контракта ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2022 году.
3. Рассмотрение проекта ПАО «Нижнекамскнефтехим» по реконструкции основных фондов.
4. Рассмотрение отчета об основных направлениях совершенствования закупочной деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2022 года и основных целях на 2023 год.
5. Рассмотрение отчета Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год и утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2023 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OYUfxeVe2kiU04Ft00222g-B-B