Раскрытие информации компаний | 📰АО "Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.03.2023
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества;
2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества;
3. О назначении Руководителя Департамента внутреннего аудита Общества;
4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества;
5. О назначении Корпоративного секретаря Общества;
6. Об утверждении Политики по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров;
7. О предварительном рассмотрении финансовой отчетности Общества за 2022 год.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uoVaqXx7AkKVozVZkEeXeA-B-B