Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.02.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об актуализации функциональной стратегии Группы в области логистики.
2. Об утверждении программы благотворительности ГК «Сегежа» на 2023 год.
3. О результатах деятельности Управления по внутреннему аудиту за 2022 год.
4. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об избрании члена Правления Общества, а также об утверждении условий трудового договора
с ним.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9;




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=um6T5HMNL0qQCTovSDUcGg-B-B