Раскрытие информации компаний | 📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 10 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (версия 5.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников, принимающих риски, работников, осуществляющих управление рисками, и работников, осуществляющих внутренний контроль, Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании работников, принимающих риски, работников, осуществляющих управление рисками, и работников, осуществляющих внутренний контроль, Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.2) (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

4. Утверждение новой редакции Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Кредитную политику Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 7.0) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 января 2023;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 января 2023, протокол №14.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=La3ZR-CgGcEWk11LIb9njTA-B-B