Binance названа ключевым партнёром подозреваемой в преступлениях Bitzlato

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. названа одним из ключевых контрагентов платформы цифровых активов Bitzlato, которую обвиняют в обработке миллионов долларов, полученных незаконным путём.

Напомним, во вторник российский основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами по обвинению в сокрытии доходов от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками на сумму более $ 700 млн.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов указала в приказе, что «примерно две трети получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством».

При этом, в документе Минфина США, Binance названа крупнейшим получателем биткоинов в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года. Даркнет Hydra и финансовая пирамида Финико заняли второе и третье места.

В этом смысле заявление криптобиржи Binance звучит несколько нелогично:

Binance оказала существенную помощь международным правоохранительным органам в рамках этого расследования. Это свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру.

В криптосообществе высказываются мнения, что пафос властей США по всеобщей борьбе с преступной схемой Bitzlato не соответствует масштабу небольшой биржи. Вполне вероятно, что это выпад против Binance.

Новости и заметки о криптовалютных и традиционных финансовых рынках, политике и технологиях в Телеграм.