Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.12.2022 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2022 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2023 год.
2. О Программе развития Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») до 2031 года.
3. Об утверждении Стратегии развития морского сегмента FESCO до 2025 года.
4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».
5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ЗАО «Портофлот», ООО «Владивостокский автомобильный терминал»,
Valsta Limited, POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, ООО «ФИТ»).
7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП»).
9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика»).
10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Алтынай»).
11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
12. Об организационной структуре и менеджменте Общества.
13. Об утверждении повестки внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего
собрания акционеров.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zwqWD-AD90k-Ckm2ANzPMGig-B-B