Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 5 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Токарь-Межиковский Д.В., Седов И.Л.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 4 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Токарь-Межиковский Д.В., Луцкий А.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Тыкушин А.В.). Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 - 2024 гг. в соответствии с Приложением № 1.
ВОПРОС № 2: Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров 30.09.2022 (протокол № 5) в соответствии с Приложением № 2.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2022 г. № 6.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JUP4gN8Xe0WH9blsCEC6EA-B-B