Раскрытие информации компаний | 📰"МТС" Решения совета директоров

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
: ПАО "МТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/ и https://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2022

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Состав Совета директоров: Берриман П. Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Холтроп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б. В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по вопросам 1-2:
«ЗА» - 8 голосов: Берриман П. Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Холтроп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:
1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
2. Об изменениях в составах Комитетов Совета директоров ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
Сформировать персональные составы следующих комитетов Совета директоров ПАО «МТС»:
- Комитет по вознаграждениям и назначениям: Председатель Флемминг Р., члены комитета: Холтроп Т., Юмашев В.Б.
- Комитет по аудиту: Председатель Холтроп Т., Заместитель Председателя Шурабура Н., члены комитета: Флемминг Р.
- Специальный комитет Совета директоров ПАО «МТС» по комплаенс: Председатель Холтроп Т., члены комитета: Флемминг Р., Засурский А.И., Лукьянова Л.Е., Барсегян А.В.
- Специальный комитет Совета директоров ПАО «МТС»: Председатель Берриман П., члены комитета: Флемминг Р., Шурабура Н.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2022 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2022 года, Протокол №337.


Руководитель направления
Департамента корпоративного управления
(по доверенности № 77/509-н/77-2020-3-1107 от 14.05.2020 г.) ______________ О.Ю. Никонова

15 сентября 2022 года



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J04qJCY-AtUuG0Bu97QlHPA-B-B