Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 1 квартал 2022 года.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 14.11.2019 (протокол №20/19), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 12.02.2020 (протокол № 2/20), от 24.03.2021 (протокол №4/21), от 29.04.2021 (протокол №7/21), утратившим силу с 01 января 2022 года.

ВОПРОС № 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год.
Проект решения, поставленный на голосование:
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год в соответствии с Приложением № 3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год в соответствии с Приложением № 4.

ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год.
Голосовали:
ЗА - 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год в соответствии с Приложением № 5.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год.
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 год в соответствии с Приложением № 6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2022 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05 сентября 2022 года, протокол 9/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zeAE-AuJ2PUuUIHOh8SxgGg-B-B