Раскрытие информации компаний | 📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 26 августа 2022 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
По первому вопросу «О последующем одобрении договора займа от 30 июня 2022 года № 32 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу «О последующем одобрении договора поручительства от 01 июля 2022 года № 0132-22-016957-1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу «О последующем одобрении договора поручительства от 01 июля 2022 года № 00.19-5/02/11822 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу «О последующем одобрении договора займа от 30 июня 2022 года № 32 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Одобрить договор займа от 30 июня 2022 года № 32, являющийся приложением 1 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 2 к протоколу, и определить цену сделки согласно условиям, изложенным в приложении 1 к протоколу.
По второму вопросу «О последующем одобрении договора поручительства от 01 июля 2022 года № 0132-22-016957-1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Одобрить договор поручительства от 01 июля 2022 года № 0132-22-016957-1, являющийся приложением 3 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 4 к протоколу, и определить цену сделки согласно условиям, изложенным в приложении 3 к протоколу.
По третьему вопросу «О последующем одобрении договора поручительства от 01 июля 2022 года № 00.19-5/02/11822 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Одобрить договор поручительства от 01 июля 2022 года № 00.19-5/02/11822, являющийся приложением 5 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 6 к протоколу, и определить цену сделки согласно условиям, изложенным в приложении 5 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2022, протокол № 17.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lv5IGupZK0iwdvZRM1OMYA-B-B