Раскрытие информации компаний | 📰"ЭсЭфАй" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ЭсЭфАй» (далее по тексту – Общее собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приёма бюллетеней): 18 августа 2022 г.
Место проведения (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): 107045, г.Москва, ул. Сретенка д.12 АО "Сервис-Реестр" (Регистратор ПАО «ЭсЭфАй»).

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу 1, поставленному на голосование: Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО "ЭсЭфАй" (Шестая редакция).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111637791.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 111637791.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 62485387, что составляет 55.972% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 2, поставленному на голосование: Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111637791.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 111637143.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 111637143.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 62485387, что составляет 55.972% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО "ЭсЭфАй" (Шестая редакция).
2. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 62 482 724 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 663 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» (Шестая редакция), признать утратившим силу Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» (Пятая редакция), утверждённое Общим собранием акционеров ПАО «ЭсЭфАй» 09.06.2022 г. (Протокол № 02-2022 от 10.06.2022 г.).

По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 62 482 724 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 663 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
В соответствии с п. 10.3.20 Устава ПАО «ЭсЭфАй» принять решение о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество совокупная стоимость которого более 10% балансовой стоимости активов ПАО «ЭсЭфАй» (далее – Общество), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно – заключение Обществом одобряемых договоров (как они определены в Приложении № 1) на существенных условиях, приведенных в Приложении № 1.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 августа 2022 года. Протокол № 03-2022.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N-AXxbsxJd06J74dazc2gzA-B-B