Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц», в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 23.03.2020 (протокол от 24.03.2020 № 348) по вопросу № 1 «Об утверждении Регламента переустройства объектов Общества, осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ОАО «МРСК Урала»:
Вид страхования - Страховая компания - Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование ответственности директоров и должностных лиц - АО «СОГАЗ» (Лидер коллективного участника)
САО «ВСК» (Член коллективного участника) - с 01.07.2022 по 30.06.2023
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об определении размера оплаты услуг аудитора» принято следующее решение:
Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, в размере 6 690 000,01 (Шесть миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей 01 копейка, в том числе НДС (20%) – 1 115 000 (Один миллион сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 человека.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
1) Тихонова Мария Геннадьевна – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2) Шагина Ирина Александровна – начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Не принимал участия в голосовании по данному пункту Аникин Виталий Владимирович.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

3) Оже Наталия Александровна – заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

4) Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7.
Решение не принято.

3. Избрать Тихонову Марию Геннадьевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.08.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:03.08.2022 г., протокол № 437



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kt5mwXuu-AUmRSChBaYumbg-B-B