Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Позитив» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» июня 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» июня 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества, о назначении председателя и членов Комитета;
4. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;
5. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, об определении его количественного состава, о назначении председателя и членов Комитета;
6. Об утверждении (внесении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг Общества;
7. О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества;
8. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-H от «13» ноября 2017 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fQGSRs6tsE-Cx1NFBLJlsRg-B-B