Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение консолидированного отчета об исполнении бюджета Группы (Холдинга) ОАК за 2021 год, в том числе отчетов об исполнении бюджетов ПАО «ОАК», его ключевых и прочих организаций.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2021 отчетного года и определения позиции по распределению чистой прибыли дочерними обществами ПАО «ОАК».
3. Утверждение оценки выполнения корпоративных КПЭ за 2021 год.
4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции.
5. О кандидатуре аудитора Общества на 2022 год и определении цены его услуг.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
7. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества.
8. О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2021 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A104M19; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-007D от 03 марта 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O4QEIY9h102A0D1vz0stCw-B-B