Раскрытие информации компаний | 📰"Красный Октябрь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23.05.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
3.1. Форма проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени.
3.2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.3. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества.
3.4. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.5. Повестка дня годового общего собрания.
3.6. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания.
3.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.
3.8. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании.
3.9. Проекты решений годового общего собрания акционеров
4. О кандидатуре аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003, ISIN RU0008913850;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997, ISIN RU0008913868;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tEBO0F9KmUGSs6bzTLbEEQ-B-B