Раскрытие информации компаний | 📰«ТрансКонтейнер» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента, уполномоченным на созыв первого заседания совета директоров, решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2022

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
2. Об избрании заместителей председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
3. О независимых директорах ПАО «ТрансКонтейнер».
4. Об избрании членов Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер».
5. Об избрании членов Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер».
6. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер».
7. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.
8. О внесении изменений в Рамочный договор об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита.
9. О согласии на совершение сделки.
10. Об определении позиции Общества в органах управления АО «Логистика-Терминал» по вопросу «Об исполнении бюджета АО «Логистика-Терминал» на 2021 год» и о ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в АО «Логистика-Терминал».
11. Об определении позиции Общества в органах управления ООО «СпецТрансКонтейнер» по вопросу «Об исполнении бюджета ООО «СпецТрансКонтейнер» на 2021 год» и о ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «СпецТрансКонтейнер».
12. О ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «ФВК Север».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xsUTE6Es70G-AXW3C5bhczw-B-B