Раскрытие информации компаний | 📰"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.05.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2022 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) ПАО «НКХП» за 2021 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» и вознаграждении Корпоративного секретаря за 2021 год.
3. О внесении изменений в Тарифную политику на оказание услуг по перевалке и реализации зерна ПАО «НКХП».
4. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1)Об избрании Председателя Совета директоров ООО «Новая пристань».
2)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 1 кв. 2022 г.
3)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 1 кв. 2022 г.
5. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
6. О рассмотрении Отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за период с 01.10.2021 г. по 31.12.2021.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nqroZDCeD0eNKpRLjgUGnA-B-B